ETNIK_amor: Penipuan bermodus OTP dan bermodus Jaminan KTP palsu saat transaksi

Akhir akhir ini banyak warga masyarakat yang diresahkan dengan maraknya penipuan dengan menyamar sebagai pembeli OLSHOP (Online Shop). Mereka oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut mencari korbannya melewati iklan dijejaring sosial atau bisa juga dari StarUp seperti OLSHOP yang baru merintis. Oknum-oknum tersebut menyamar sebagai pembeli dan melakukan pemesanan seperti pembeli pada umumnya. Saat transaksi, oknum tersebut memberikan alamat palsu dari KTP orang lain yang dia dapat (kemungkinan dari internet). Karena begitu mudahnya mendapat KTP orang lain di internet, tinggal ketik KTP di google maka akan banyak KTP orang bermunculan. Nah,biasanya oknum itu mengaku sudah mentransfer uang kepada pihak OLSHOP dengan bukti nota transfer yang telah diedit sedemikian rupa. Dan mengaku uang rekeningnya telah berkurang karena sudah transfer. Kemudian si oknum ini akan memberitahu pihak ol-shop kalau sudah transfer. Biasanya pihak Ol-Shop mengecek transferan dan akan bingung karena belum menerima. Nah, pada situasi inilah oknum itu beraksi dan mengaku-ngaku kalau uang nya sudah ditransfer dan sudah berkurang. Setelah itu membuat alasan kenapa belum masuk ke rekening si OL-SHOP dikarenakan saldo uang si Ol-Shop limit sehingga tidak bisa menerima uang dari luar. Padahal, asal kita ketahui sebagai penerima transferan itu TIDAK ada aturan yang menyatakan seperti itu. Walaupun limit pun pasti tetap bisa menerima uang transferan. Kemudian si oknum itu pun meminta si Ol-Shop untuk menambah saldonya agar tidak limit. (padahal itu kedok selanjutnya agar nanti bisa dikuras lebih banyak). Kemudian oknum itu meminta kembali pihak OL-SHOP untuk mengaktifkan OTP nya.

Apa itu OTP ? OTP adalah sebuah kode yang digunakan untuk mentransfer uang ke tujuan yang akan ditransfer. Jadi apabila pihak OLShop yang menghidupkan kode OTP, bukan uang pembeli (si oknum itu) yang mengalir ke Ol-Shop tetapi justru uang si Ol-Shop yang tersedot ke rekening si oknum. Jadi pada intinya kita sebagai pelaku bisnis online dimanapun kita berada harus berhati-hati dalam bertransaksi dan harus selektif. Dalam kasus diatas dapat KITA garis bawahi bahwa apabila ada indikasi pembeli mengaku sudah transfer dengan bukti transfer tetapi setelah kita cek belum masuk, maka bisa dipastikan itu penipuan. Indikasi lain, apabila oknum itu meminta mengaktifkan kode OTP, maka bisa dipastikan itu juga penipuan.

Nah, KIAT-KIAT yang harus dilakukan apabila mengalami itu adalah 1) segera screenshoot obrolan anda dengan oknum itu dan bisa anda upload ke media sosial anda atau bisa juga kirim keblog ini dengan cara kirim ke email hernandesgunawan@gmail.com atau bisa WA ke Nomor saya (Gunawan) 087738119247 yang nantinya akan saya unggah ke blog ini juga, agar menjadi info orang lain sebagai bahan kewaspadaan. 2) lihat dengan teliti bukti transferan itu, amati potensi telah diedit.

Berikut beberapa penipuan bermodus itu. Ini saya dapat dari mbak nining sorang OLShop dari bogor (penjual tas brand). Dia hampir tertipu karena disuruh mengaktifkan kode OTP nya.

Penipuan bermodus OTP dan bermodus Jaminan KTP palsu saat transaksi

081321106462 Penipu bermodus OTP dan bermodus Jaminan KTP palsu saat transaksi

Disisi lain, ada modus penipuan yang menyamar sebagai penjual (oknum OL-SHOP) dan menggunakan KTP orang lain sebagai jaminan. Modus ini adalah modus yang cukup tidak mudah terendus, karena proses tertipunya si korban bisa fatal. Biasanya penipu ini berkedok sebagai penjual suatu barang dan mengiklankan barang abal-abalnya itu ke berbagai media sosial atau ke website iklan gratisan. Setelah ada pembeli yang melakukan komunikasi, disinilah si oknum Ol-shop itu beraksi. Mereka para oknum biasanya menawarkan suatu barang dengan harga yang cukup miring agar banyak yang terpikat. Oknum Ol-shop ini biasnya meminta pembeli untuk mentransfer uang yang disepakati ke suatu rekening oknum itu. Nah, Agar pembeli percaya, oknum Ol-Shop ini memberikan atau mengirim foto KTP palsu (milik orang lain yang bisa diambil dari google) sebagai jaminan. Para pembeli yang kurang selektif pun pasti percaya KTP itu benar padahal tidak. Padahal lagi KTP itu bukan yang dia (oknum) miliki. Nah, sikorban barulah sadar kalau barang tidak datang-datang. Dan berusaha mencari alamat sesuai KTP itu atau mengupload KTP itu agar pelaku tertangkap, padahal pemilik KTP yang asli itu pasti tidak tahu apa-apa.

Sebagai catatan pada kasus ini, biasanya si OL-Shop gadungan ini berdalih tidak memiliki ATM sehingga si korban diminta untuk mentransfer ke renening dengan nama rekening yang tidak sama dengan nama di KTP itu. Sebenarnya, INILAH celah yang harus kita curigai apabila ada oknum Ol-shop yang berdalih menyuruh mengirim transferan ke nama yang berbeda dengan nama di KTP.

PADA KASUS ITU ADA BEBERAPA INDIKASI yang harus kita cermati apabila kita mengalami itu, 1) apabila ada ol-shop yang memberikan jaminan KTP harus berhati-hati karena itu bisa menjurus ke penipuan, solusinya sebelum transfer mintalah pihak OL-SHOP berfoto dengan barang yang anda mau beli. 2) apabila ada Ol-Shop yang meminta transfer ke rekening dengan nama rekening berbeda dengan KTP yang dijaminkan, itu bisa dipastikan penipuan.

KIAT-KIAT KITA apanila mengalami kasus itu, segerahlah men-Sreenshoot obrolan anda dan simpan nomor hp / PIN BBM oknum itu. Anda bisa upload ke medsos anda agar orang lain berhati-hati. Atau bisa juga kirim ke email hernandesgunawan@gmail.com atau bisa WA ke Nomor saya (Gunawan) 087738119247 yang nantinya akan saya unggah ke blog ini juga, agar menjadi info orang lain sebagai bahan kewaspadaan.

Penipuan bermodus OTP

Saya (Gunawan Budi Utomo 087738119247) menulis artikel di atas bukan tanpa alasan, saya menulis artikel di atas karena saya menjadi korban. Bukan sebagai Ol-Shop, bukan sebagai pembeli, tetapi saya menjadi korban sebagai ORANG YANG DISALAH GUNAKAN KTP saya. Tidak tanggung-tanggung, KTP saya disalahgunakan pada kasus satu dan juga pada kasus dua. Pada kasus satu, KTP saya digunakan sebagai alamat pembeli, dan pada kasus dua KTP saya digunakan sebagai jaminan. Dahulu blog ini pernah saya posting KTP dan SIM saya, ternyata dicomot orang untuk digunakan jaminan (disalahgunakan) dan sekarang alkhamdulillah sudah saya hapus postingan KTP saya itu. Karna penyalahgunaan itu, Efeknya ada beberapa orang komplain ke saya karna ketipu. Padahal saya tidak tahu apa-apa, dan alkhamdulillahnya mereka mengatahui saya tidak tahu apa-apa (dan juga sebagai korban). Sehingga saya menghimbau semua orang BAIK di luar sana untuk berhati-hati.

Saya disipun kecewa dengan ulah orang tidak bertanggungjawab itu, yang menyalahgunakan ktp saya. Saya (Gunawan Budi Utomo 087738119247) memiliki ATM BRI yang bernama saya pribadi. Ini nomor saya 087738119247. Jadi apabila ada yang bertransaksi online mengatasnamakan saya (Gunawan Budi Utomo) tetapi nomor hpnya bukan itu dan nama rekening nya bukan itu, berarti bisa diindikasikan itu bukan saya. Tetimakasih atas kunjungan anda ke blog saya.

Untuk penipu diluarsana : saya sumpahin kamu mandul, hidupnya tidak tentram, selalu gelisah, dan matimu mengenaskan dengan tertabrak truk atau bus. Amin Amin Amin....

Apabila anda juga mengalami hal yang serupa / mirip dengan yang ada diatas, bisa share ke WA saya untuk kedepannya saya muat di blogspot ini
Agar orang-orang lain yang baik-baik bisa ikut waspada
#YAKINLAHkebaikanMEMBAWAberkah

Berikut laporan yang saya (penulis) terima dari kasus OTP yang terjadi akhir akhir ini. Alkhamdulillahnya pelapor belum sampai “kena” tipu tersebut. Dalam modus ini, biasanya oknum penipu “menggunakan” KTP dan foto orang lain jadi cukup sulit dilacak. Tetapi kita semua tak perlu khawatir, Cyber Crime Indonesia sudah sangat canggih sudah bisa mendeteksi identitas asli si pelaku itu. Jadi wahai kamu para penipu, berfikirlah 3x kalau mau menipu, karna tahukah kamu bahwa setiap Android itu ada kode nya, Ha ha ha...

a. Laporan yang pertama dari mbak Reggi Tirta dari Jakarta seorang pengusaha photografer dan jual beli lensa online, awalnya beliau di WA seseorang yang mau membeli lensa yang diiklankan. Kemudian seseorang tersebut berdalih sudah transfer dan memberikan bukti transfer padahal itu abal-abal. Kemudian beliau (mbak Reggi) dibujuk pelaku untuk mengaktifkan kode OTP. Alkhamdulillahnya setelah membaca postingan blog ini, mbak Reggi mengerti apa itu OTP dan tidak menanggapi si oknum penipu itu.

Kode OTP pada Bank mandiri

Terlihat jelas itu Editan

b. Laporan yang kedua dari Pak Saripudin dari Bandung pengusaha rak berbahan besi. Pak Saripudin ini juga mendapat WA dari seseorang yang mau membeli rak yang diklankannya. Oknum penipu itu berdalih sudah transfer dan memberikan bukti transfer. Padahal itu hanya abal-abal alias editan saja. Alkhamdulillah Puji Tuhan pak Saripudin sudah membaca blog ini dan tidak terkena tipu.

Kode OTP pada Bank mandiri

c. Laporan yang ketiga dari mas Rendra Darmawan. Kejadiannya mirip, intinya disuruh oknum pembeli yang ternyata penipu untuk mengaktifkan kode OTP. Nah, pada kejadian mas Rendra ini sedikit menggelitik (lucu). Karena ternyata mas Rendra sudah tau modus ini dan malah menanggapi si oknum sampai lama, hehe, hehe. Kemudian sampai ditanggapi kalau si penipu itu salah edit nama di bukti tranfer abal-abal itu, hehe, hehe. (dalam hati : dasar penipu goblog) hehe,

modus OTP pada bang mandiri

Kode OTP pada Bank mandiri

Laporan yang ke-empat ini mas-mas yang ingin menjual sepatu Futsalnya dan hampir kena tipu dengan kedok OTP itu. Alkhamdulillah Puji Tuhan mas-mas ini sudah membaca blog ini dan tidak terkena tipu. Berikut laporan mas-mas ini ke WA saya.

Kode OTP (one time password)

Laporan yang ke-lima ini dari Mbak Septi yang ingin menjual Handphone nya dan hampir kena tipu dengan kedok OTP itu. Sekalilagi Alkhamdulillah Puji Tuhan mbak Septi ini sudah membaca blog ini dan tidak terkena tipu.
Berikut Obrolan Mbak Septi dengan Oknum Jahannam itu.
yang berpura-pura menjadi Pembeli online,

Kode OTP Pelaku biasanya menggunakan foto orang lain tetapi nomor ini bisa dilacak

kode OTP adalah one time password di bank mandiri

KTP ini pun terindikasi penyalahgunaan identitas jadi kita kudu hati-hati

AMATILAH NOMOR REKENING si Oknum tiga nomor belakang sama dengan yang mau menipu mbak Reggi pada laporan pertama (Di Paling atas)

Laporan yang ke-Enam ini dari Mbak Nur yang hampir kena tipu dengan kedok OTP itu. Sekalilagi Alkhamdulillah Alkhamdulillah Alkhamdulillah Puji Tuhan mbak Nur ini sudah membaca blog ini dan tidak terkena tipu.
Berikut Obrolan Mbak Nur dengan Oknum Jahannam itu.
yang berpura-pura menjadi Pembeli online,
Oknum itu bahkan MENGANCAM juga kepada mbak Nur.

Pelaku penipuan kode OTP bahkan berani mengancam

KODE OTP LIHAT tiga digit no rekening si Oknum yaitu 788 yang sama dengan yang mau nipu mbak Reggi dan mbak Septi kemungkinan ini pelakunya sama

Pelaku pun semakin mengerucut, Dari Kasus mbak Reggi, mbak Septi dan mbak Nur diatas, terlihat no.Rek oknum tiga digit terakhirnya sama yaitu 788. terindikasi pelakunya sama (orang yang sama). Tetapi fotonya berbeda-beda dan KTPnya pun berbeda-beda. (menurut saya dan felling saya) Oknum Jahannam itu sudah mempunyai stok Foto sekaligus KTP orang lain yang banyak. (kemungkinan) mereka mendapatkannya juga dari modus penipuan sebelumnya yang meminta orang lain mengirim foto KTPnya.

Pada Intinya marilah tetap waspada

Pada intinya mari kita mencari rezeki dengan jalan dan cara yang HALAL

KARENA halal itu menyehatkan dan memberkahi kita dan lingkungan

#SAYAyakinJUJURituMUJUR

Thanks yang sudah kirim ke WA saya (penulis) mengenai laporan ini. semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Amin Amin

Terimakasih yang sudah Sharing-sharing dengan saya
haturnuhun